证券代码：600399        证券简称：抚顺特钢       公告编号：2023-028

                 抚顺特殊钢股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二)    股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公

    楼 110 号会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    50.0907

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长龚盛先生主持。本次股东大

会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公

司法》、

   《证券法》、

        《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  本次会议。

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                    反对                 弃权

  型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数        比例（%）

 A股   981,115,048   99.3193   123,401    0.0124 6,600,600   0.6683

  审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                    反对                 弃权

  型      票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数        比例（%）

 A股   981,115,048   99.3193   123,401    0.0124 6,600,600   0.6683

  审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                    反对                 弃权

 型       票数         比例（%）       票数       比例（%）      票数        比例（%）

 A股   981,115,048    99.3193   123,401     0.0124 6,600,600    0.6683

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                    反对                  弃权

 型        票数        比例（%）       票数       比例（%）     票数         比例（%）

 A股   981,103,048   99.3181    135,401    0.0137 6,600,600     0.6682

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                    反对                  弃权

 型        票数        比例（%）       票数       比例（%）     票数         比例（%）

 A股   981,110,448   99.3188    125,901    0.0127 6,602,700     0.6685

  预计的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                     反对                  弃权

 型       票数         比例（%）      票数        比例（%）      票数        比例（%）

 A股   392,799,504   98.3158   128,101    0.0320 6,600,500    1.6522

 审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                    反对                  弃权

 型       票数         比例（%）      票数       比例（%）      票数        比例（%）

A股    981,115,048   99.3193   123,501    0.0125 6,600,500    0.6682

 审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                    反对                  弃权

 型       票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数        比例（%）

A股    981,084,648   99.3162   153,901    0.0155 6,600,500    0.6683

  案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类           同意                    反对                  弃权

 型       票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数        比例（%）

A股    981,124,048    99.3202 114,501     0.0115 6,600,500    0.6683

  审议结果：通过

表决情况：

股东类             同意                     反对                     弃权

  型       票数          比例（%）       票数        比例（%）        票数       比例（%）

 A股    981,124,048    99.3202    114,401     0.0115 6,600,600       0.6683

  审议结果：通过

表决情况：

股东类              同意                        反对                 弃权

  型        票数         比例（%）        票数       比例（%）        票数       比例（%）

 A股     987,724,048    99.9883    114,400       0.0115    601       0.0002

(二)   现金分红分段表决情况

                 同意                     反对                  弃权

            票数         比例（%）       票数        比例          票数   比例（%）

                                             （%）

持股 5%以

上普通股

股东      576,876,444 100.0000      0          0.0000           0     0.0000

持     股

通股股东 101,594,404 100.0000         0          0.0000           0     0.0000

持股 1%以

下普通股

股东      302,632,200 97.8226 135,401          0.0437 6,600,600       2.1337

其中:市

值 50 万以

下普通股      8,382,678 60.4362 87,001           0.6272 5,400,600      38.9366

股东

市值 50 万

以上普通

股股东     294,249,522   99.5775   48,400     0.0163 1,200,000         0.4062

(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                同意              反对              弃权

序号                         票数    比例        票数    比例        票数 比例

                                 （%）             （%）             （%）

      作报告                  38,60    38        01     0      ,600   62

      作报告                  38,60    38        01       0    ,600        62

      报告摘要                 38,60    38        01       0    ,600        62

      方案                   26,60    09        01       9    ,600        62

      报告和 2023 年财务预算       34,00    27        01       6    ,700        67

      报告                       4

      联交易执行情况及 2023        99,50    58        01       0    ,500        22

      年日常关联交易预计的               4

      议案

      述职报告                 38,60      38      01       0    ,500        62

      理财投资的议案              08,20      64      01       4    ,500        62

      财务审计机构和内部控           47,60      60      01       8    ,500        62

      制审计机构的议案                 4

      综合授信的议案              47,60      60      01       8    ,600        62

       案          47,60   20   00   8         02

(四)    关于议案表决的有关情况说明

理人）所持表决权 1/2 以上通过。

该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通

过。

括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

三、     律师见证情况

律师：钟婉珩女士 叶正义先生

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人

员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结

果合法、有效。

特此公告。

                          抚顺特殊钢股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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